表面经营科技公司 实际从事洗钱勾当

时间: 2021-05-21 来源: 重庆法治报 编辑: 万 先觉 阅读量:15377

警方当面清点查获的现金

  本网讯(记者 张柳妞)在打击治理跨境赌博专项行动中,巴南警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案,打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名。近日,该案被移送检察机关审查起诉。

  2020年8月,巴南警方在调查一跨境网络赌博案时,发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的重要线索,在市公安局的指导下,巴南警方抽调警力成立专案组,全力侦办此案。

  经查,以犯罪嫌疑人刘某(男,39岁,九龙坡人)、伍某(男,40岁,沙坪坝人)为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”(指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织)帮助境外赌博集团“洗钱”,牟利100余万元。

  “该团伙有很强的反侦查意识,为掩人耳目,该团伙注册了科技公司,佯装做计算机软硬件开发及销售等业务,但实际却是开设洗钱‘水房’。”专案组民警介绍,该团伙将“水房”一分为二,在九龙坡区设立窝点,专门负责收取境内参赌人员赌资,在沙坪坝区设立窝点,负责向境外赌博集团转账“洗钱”。

  专案组循线深挖,摸清了该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后,2020年11月5日早上7点,专案组在四川、重庆同时采取收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人16名。

  据嫌疑人刘某交代,他刑满释放后,总是幻想着能够一夜暴富,于是便伙同狱友一起设立洗钱“水房”,让境内参赌人员先将赌资转入“水房”,再由其团伙成员对赌资进行逐级多笔拆分,然后打入多个银行账户和第三方支付平台,将赌资“洗白”后转往境外赌博集团,8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元。

  案件侦办过程中,警方还发现该团伙以诱骗方式,从不知情民众处以500~2000元不等的价格,购买身份证、银行卡,用于开通第三方支付平台进行“洗钱”。

  近日,该案被移送检察机关审查起诉。

 

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警方当面清点查获的现金

  本网讯(记者 张柳妞)在打击治理跨境赌博专项行动中,巴南警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案,打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名。近日,该案被移送检察机关审查起诉。

  2020年8月,巴南警方在调查一跨境网络赌博案时,发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的重要线索,在市公安局的指导下,巴南警方抽调警力成立专案组,全力侦办此案。

  经查,以犯罪嫌疑人刘某(男,39岁,九龙坡人)、伍某(男,40岁,沙坪坝人)为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”(指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织)帮助境外赌博集团“洗钱”,牟利100余万元。

  “该团伙有很强的反侦查意识,为掩人耳目,该团伙注册了科技公司,佯装做计算机软硬件开发及销售等业务,但实际却是开设洗钱‘水房’。”专案组民警介绍,该团伙将“水房”一分为二,在九龙坡区设立窝点,专门负责收取境内参赌人员赌资,在沙坪坝区设立窝点,负责向境外赌博集团转账“洗钱”。

  专案组循线深挖,摸清了该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后,2020年11月5日早上7点,专案组在四川、重庆同时采取收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人16名。

  据嫌疑人刘某交代,他刑满释放后,总是幻想着能够一夜暴富,于是便伙同狱友一起设立洗钱“水房”,让境内参赌人员先将赌资转入“水房”,再由其团伙成员对赌资进行逐级多笔拆分,然后打入多个银行账户和第三方支付平台,将赌资“洗白”后转往境外赌博集团,8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元。

  案件侦办过程中,警方还发现该团伙以诱骗方式,从不知情民众处以500~2000元不等的价格,购买身份证、银行卡,用于开通第三方支付平台进行“洗钱”。

  近日,该案被移送检察机关审查起诉。

 

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