民警抓获犯罪嫌疑人 本网讯(记者 朱颂扬 通讯员 邓沛鑫)福建籍男子许某在柬埔寨认识了一名外号叫“蛇”的男子,今年2月,“蛇”联系上许某,告诉他洗黑钱不仅挣钱快,并且轻轻松松……3月上旬,许某纠集朋友裴某等人从福建来到重庆江津,租房架设备,招募团伙成员20余人,风风火火地干了起来。岂料“开张”不久便被警方一锅端掉。近日,江津警方打掉一个为电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人23人,涉案金额1亿余元。 据了解,江津区公安局在“断卡行动”中发现李某名下的4张银行卡资金流量巨大,并且都是“集中转入,分散转出”,民警怀疑李某很可能在从事“跑分”洗钱。通过进一步侦查,民警发现盘踞在李某身后的是一个帮助电信网络诈骗洗钱的黑灰产团伙。该团伙以许某为首要分子,分工明确,专人收卡,专人管理卖卡人员,专人“跑分”转账。 在各警种的大力协作下,民警很快就锁定了该犯罪团伙的3个窝点。近日,民警兵分三路展开收网行动。当天23时许,三路民警同时行动,成功捣毁该洗钱团伙,抓获许某、裴某、李某等23名嫌疑人,当场扣押作案电脑1台、手机23部、银行卡71张、U盾25个。 据了解,3月上旬,犯罪嫌疑人李某将自己实名办理的4张银行卡,以每张2500元的价格卖给裴某,李某只需居住在裴某提供的住处,偶尔进行人脸识别用于银行卡转账,便轻松收入了13000元。和李某一样,将自己的实名银行卡卖给裴某的还有武某、陆某等7人,这些卖卡人员由犯罪嫌疑人裴某统一管理。如果转账过程中遇到银行被冻结等异常情况,裴某便会安排卖卡者进行人脸识别帮助“跑分”转账。 犯罪嫌疑人许某以每月近万元的工资,专门招募福建安溪籍人员进入转账团伙当“跑分客”,由“蛇”在境外充当中间人联系“金主”,并建立“跑分工作群”,“跑分客”按照“金主”要求进行洗钱。该“跑分”团伙由许某管理的10余人组成,实行“两班倒”工作制,每天24小时不间断为境外电信网络诈骗团伙提供洗钱服务。据民警初步核实,团伙每天洗钱流水达500万元左右,总流水1亿余元,共获利40余万元。 目前,嫌疑人许某、裴某、李某等17人已被依法刑拘,案件正在进一步办理中。 警方提醒▶▶▶ 公安机关依法严厉打击电信网络诈骗及其黑灰产业链,银行账户“中间商”做不得,切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户信息或银行卡、手机卡,一旦被不法分子用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪,你将成为犯罪的帮凶,将被依法追究法律责任。 责编 谢琳 |