为牟利出借银行卡 他涉嫌犯罪被抓获

时间: 2021-11-08 来源: 重庆法治报 编辑: 万 先觉 阅读量:16783

  本网讯 近日,高新警方在一周内接连破获两起涉电信网络诈骗案,共抓获4名犯罪嫌疑人,两起案件涉案金额高达300万元。

  10月25日,高新警方在“断卡”行动中获取有效线索,发现嫌疑人王某勇于近期多次流窜于我市各主城区,疑似从事“洗钱”活动。警方立即成立工作专班,通过循线摸排和开展大量研判工作,迅速明确了犯罪嫌疑人王某勇的真实身份,同时发现王某勇近几日在九龙坡区存在大量活动轨迹。当日19时许,在成功排查出犯罪嫌疑人的藏身住所后,民警在九龙坡区西彭某居民楼内将其成功抓获。

  据王某勇交代,从今年9月开始,他受朋友李某良邀约开始从事“洗钱”活动,并于今年9月8日和10月14日先后两次在我市南岸区及九龙坡区等地,利用自己的银行卡以及各类网上支付平台从事“洗钱”活动,并从中获利。

  10月26日,也就是王某勇被抓获的第二天,办案民警在江北区观音桥某宾馆内将犯罪嫌疑人李某良、李某宣抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人李某良、李某宣如实供诉了自己的犯罪事实,均称自2021年9月开始,两人先后组织他人利用他人银行卡、微信等非法转移违法资金,涉案金额高达270余万元,非法获利3万多元。目前,嫌疑人王某勇、李某良、李某宣3人因掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方依法刑拘,现案件正在进一步侦办中。

  随后,高新警方乘胜追击,根据相关线索于10月27日再破获一起涉电信网络诈骗案,在沙坪坝区某公寓内将犯罪嫌疑人邓某月抓获。

  经审讯,犯罪嫌疑人邓某月称自己也是在他人的邀约下,明知对方资金来路不正,但仍利欲熏心,为获取利润将自己的银行卡号提供给对方,由对方将非法资金转入银行卡后,再由邓某月本人通过手机银行、微信等方式将这笔钱转到对方指定账户内。邓某月帮助不法分子洗钱,涉案金额20余万元,从中获利数千元。目前,邓某月同样因掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方依法刑拘,案件正在进一步办理中。

  记者 李亚

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为牟利出借银行卡 他涉嫌犯罪被抓获

  本网讯 近日,高新警方在一周内接连破获两起涉电信网络诈骗案,共抓获4名犯罪嫌疑人,两起案件涉案金额高达300万元。

  10月25日,高新警方在“断卡”行动中获取有效线索,发现嫌疑人王某勇于近期多次流窜于我市各主城区,疑似从事“洗钱”活动。警方立即成立工作专班,通过循线摸排和开展大量研判工作,迅速明确了犯罪嫌疑人王某勇的真实身份,同时发现王某勇近几日在九龙坡区存在大量活动轨迹。当日19时许,在成功排查出犯罪嫌疑人的藏身住所后,民警在九龙坡区西彭某居民楼内将其成功抓获。

  据王某勇交代,从今年9月开始,他受朋友李某良邀约开始从事“洗钱”活动,并于今年9月8日和10月14日先后两次在我市南岸区及九龙坡区等地,利用自己的银行卡以及各类网上支付平台从事“洗钱”活动,并从中获利。

  10月26日,也就是王某勇被抓获的第二天,办案民警在江北区观音桥某宾馆内将犯罪嫌疑人李某良、李某宣抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人李某良、李某宣如实供诉了自己的犯罪事实,均称自2021年9月开始,两人先后组织他人利用他人银行卡、微信等非法转移违法资金,涉案金额高达270余万元,非法获利3万多元。目前,嫌疑人王某勇、李某良、李某宣3人因掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方依法刑拘,现案件正在进一步侦办中。

  随后,高新警方乘胜追击,根据相关线索于10月27日再破获一起涉电信网络诈骗案,在沙坪坝区某公寓内将犯罪嫌疑人邓某月抓获。

  经审讯,犯罪嫌疑人邓某月称自己也是在他人的邀约下,明知对方资金来路不正,但仍利欲熏心,为获取利润将自己的银行卡号提供给对方,由对方将非法资金转入银行卡后,再由邓某月本人通过手机银行、微信等方式将这笔钱转到对方指定账户内。邓某月帮助不法分子洗钱,涉案金额20余万元,从中获利数千元。目前,邓某月同样因掩饰隐瞒犯罪所得罪被高新警方依法刑拘,案件正在进一步办理中。

  记者 李亚

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