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警方抓获部分嫌疑人 本网讯（记者 杨雪）近日，一个电信诈骗“水房”团伙流窜至重庆，仅停留了不到10天，就被江北警方发现了“行踪”。随后，警方一路追踪3个多月，将嫌疑人悉数抓获。11月15日上午，贾某某、漆某某、王某某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，已被移送检察院审查起诉。 今年8月，江北区公安分局江北城派出所收到线索，根据系统梳理显示，重庆男子高某名下多张信用卡可能涉及电信诈骗案件。江北城派出所立即抽调精干民警组成专案组，对涉案男子进行调查。通过深挖其关联信息，一个由10余人组成的电信诈骗“水房”团伙逐渐浮出水面。 侦办中，办案民警通过对嫌疑人高某相关开户信息进行分析研判，很快确定高某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。而高某所服务的，是一个由贾某某、漆某某、王某某等人组建的用于洗钱的“水房”团伙。 随后，办案民警辗转四川、吉林等多地，并于国庆期间连续作战、实施布控，先后抓获涉案嫌疑人15名。 经查，今年6月，犯罪嫌疑人贾某某、漆某某、王某某在成都合伙创建“水房”，用于违法犯罪资金转账洗钱。为了扩大“经营”，嫌疑人王某某又通过聊天软件联系到犯罪嫌疑人列某某、黄某等多人出借银行卡，参与犯罪活动。为逃避当地打击，贾某某、漆某某、王某某到处流窜，于7月初将“水房”移至重庆，并在重庆联系多人至该“水房”办卡并参与洗钱，并于7月12日将“水房”搬离重庆。就是这不到10天的时间，让警方获得有效线索并循线追踪，最终将该团伙“一锅端”。 据查，该电信诈骗“水房”团伙涉案金额高达2000余万元，获利100余万元。该案相关线索正在进一步深挖中。 |
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他们创建“水房”转账洗钱
时间： 2021-11-17
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15392
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