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本网讯（记者 饶果）近日，在打击治理跨境赌博专项行动中，重庆涪陵警方成功打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙，移送起诉30人，端掉“水房”5个。 2020年10月，涪陵警方在侦破一起贷款类电信网络诈骗案时，发现受害人被骗资金经过专业“水房”（所谓“水房”，指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点）层层洗白后，转移至境外。随着侦查的深入，一个涉及多地区、多窝点、层级复杂、涉案人员众多的“洗钱”团伙浮出水面。 经查，该团伙与境外赌博集团联系，在国内建立多个“水房”转账洗钱，将赌资通过虚假交易、空壳公司、跨境贸易等方式打入境外幕后金主账户。该团伙为境外赌博网站支付结算赌资500余万元，为电信网络诈骗团伙“洗钱”1300余万元。 查清该团伙犯罪事实后，涪陵警方开展收网行动，分赴前往浙江、江西、广西等地，抓获犯罪嫌疑人30余人，彻底斩断了这条跨境犯罪资金流转链条。 重庆警方相关负责人表示，公安机关将始终保持严打高压态势不动摇，继续采取最严厉的措施打击治理跨境赌博犯罪，坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流，坚决遏制跨境赌博乱象，铲除跨境赌博滋生土壤。 |
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移送起诉30人，端掉“水房”5个！涪陵警方打掉一跨境网络赌博洗钱团伙
时间： 2022-04-27
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
阅读量：15281
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