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本网讯（记者 朱颂扬） 面对金钱的诱惑，多名犯罪嫌疑人频繁流窜于主城各区，在宾馆内使用手机将受害人被骗资金进行拆分流转，帮助境外电信诈骗分子“洗白”诈骗资金。近日，渝北警方经缜密侦查，成功打掉一个电诈“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案流水约35万元。 今年7月初，渝北区公安分局宝圣湖派出所接到线索：以赵某为首的5名犯罪嫌疑人涉嫌为境外电信网络诈骗分子洗钱“跑分”。渝北警方在侦查中发现，该犯罪团伙行迹可疑，作案地点灵活多变，其持有的银行卡短时间内有大量资金快进快出，流水频繁且异常。 为尽快将该犯罪团伙一网打尽，宝圣湖派出所经过深度分析研判，在迅速摸清该犯罪团伙的活动规律后，组织精干警力展开收网行动。为避免打草惊蛇，专案民警在高温酷暑下连续蹲守，于7月13日在巴南区某酒店内将该团伙全部成员抓获归案，缴获银行卡3张、手机4部。 办案民警在现场缴获的手机中发现，该犯罪团伙使用的4部手机正在运作，手机上显示着一笔笔拆分流转的资金信息，将诈骗款在多个银行账户中反复进出、转移。经审讯，嫌疑人赵某供述，其主要通过某社交软件与境外诈骗分子取得联系；郑某以高额手续费为诱饵，负责在网上招募“卡农”收集、租用他人银行卡；高某和熊某则负责使用手机银行为境外电信网络诈骗分子洗钱“跑分”，帮助实施电信网络诈骗犯罪，并根据一定比例向“卡农”支付佣金。 经查，该犯罪团伙自6月以来流窜于主城各区宾馆、日租房，收集、租用他人银行卡“洗白”诈骗资金约35万元。 目前，该犯罪团伙成员已被渝北警方依法刑拘，案件仍在进一步侦办中。 警方提醒： 出租、出售、收购银行卡和电话卡均属违法犯罪行为，警方将予以严厉打击。广大市民要妥善保管好自己的手机卡、银行卡等，也不可随意出售个人信息，不要因一时利欲熏心触碰法律底线。 |
银行卡资金流水异常 原来在“洗白”电诈资金
时间： 2022-07-20
来源： 重庆法治报
编辑： 万 先觉
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