银行卡资金异常 循线查获一团伙

时间: 2022-08-31 来源: 重庆法治报 编辑: 万 先觉 阅读量:15372

  本网讯(记者 饶果)为持续推进夏季治安打击整治“百日行动”,严厉打击“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪态势,南岸警方根据“断卡”行动线索进行深入研判,成功摧毁一个非法买卖“两卡”团伙,抓获卡商、卡农3人,涉案资金达80余万元。

  7月底,南岸区公安分局涂山派出所掌握到一条涉“两卡”犯罪线索,经资金流分析,持卡人李某存在出售、出借个人名下银行卡,为电信诈骗提供条件的违法犯罪行为。经传唤,李某到所后声泪俱下,告知民警其婚姻失败,经济困难,就将名下银行卡借给他人,共获利2000余元。在案件侦办过程中,民警发现眼前的李某不仅出借了银行卡,还涉嫌作为中间人组织他人出租银行卡用于洗钱。

  根据相关线索,民警兵分两路,一边稳住李某,一边通过数据寻找李某的下家。8月4日,民警将李某的下家张某、赵某2人一举抓获。随着侦办工作的进一步推进,该团伙洗钱组织人苏某、操盘手夏某及其他卡商(均)逐渐浮出水面。

  在确凿的证据面前,李某对其组织他人出租银行卡用于洗钱的犯罪行为供认不讳。李某获利尝到甜头后,决定单干,四处收集银行卡,摇身一变成为了“卡商”,并发展了多名下线。目前,涉案的3名嫌疑人均已被依法刑拘,该案正在进一步深挖细查中。

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银行卡资金异常 循线查获一团伙

  本网讯(记者 饶果)为持续推进夏季治安打击整治“百日行动”,严厉打击“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪态势,南岸警方根据“断卡”行动线索进行深入研判,成功摧毁一个非法买卖“两卡”团伙,抓获卡商、卡农3人,涉案资金达80余万元。

  7月底,南岸区公安分局涂山派出所掌握到一条涉“两卡”犯罪线索,经资金流分析,持卡人李某存在出售、出借个人名下银行卡,为电信诈骗提供条件的违法犯罪行为。经传唤,李某到所后声泪俱下,告知民警其婚姻失败,经济困难,就将名下银行卡借给他人,共获利2000余元。在案件侦办过程中,民警发现眼前的李某不仅出借了银行卡,还涉嫌作为中间人组织他人出租银行卡用于洗钱。

  根据相关线索,民警兵分两路,一边稳住李某,一边通过数据寻找李某的下家。8月4日,民警将李某的下家张某、赵某2人一举抓获。随着侦办工作的进一步推进,该团伙洗钱组织人苏某、操盘手夏某及其他卡商(均)逐渐浮出水面。

  在确凿的证据面前,李某对其组织他人出租银行卡用于洗钱的犯罪行为供认不讳。李某获利尝到甜头后,决定单干,四处收集银行卡,摇身一变成为了“卡商”,并发展了多名下线。目前,涉案的3名嫌疑人均已被依法刑拘,该案正在进一步深挖细查中。

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