涉案130余万元! 黔江警方成功打掉一个洗钱“跑分”团伙

时间: 2023-08-10 来源: 重庆法治报 编辑: 程迷静 阅读量:11377

本网讯(通讯员 许小冬)自夏季治安打击整治行动开展以来,黔江区公安局始终保持高压态势,结合全民反诈攻坚行动,切实维护人民群众财产安全。近日,黔江警方成功打掉一个洗钱“跑分”团伙,涉案金额达130余万元。

7月,黔江警方发现涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人杨某(男,19岁,黔江人)将自己的银行卡兜售给他人使用。经循线深挖,一个以宋某为首的洗钱“跑分”团伙浮出水面,黔江警方迅速组织精干警力全力侦办。

经查,犯罪嫌疑人宋某(男,30岁,黔江人)为牟取暴利,于7月18日至23日期间,以“日薪近万”为噱头招募多名操作手,前往黔江、彭水、酉阳、涪陵等地联系提供银行卡的犯罪嫌疑人,通过卡主的授权验证,经手机银行转入大额资金,随即快速转出到境外诈骗人员提供的银行卡中,进行“跑分”洗钱。短短几天时间,宋某等人操作银行卡转账500余次,资金流水达130余万元。

经侦查全面掌握该团伙犯罪证据后,黔江警方将犯罪嫌疑人宋某等5人抓获,查扣涉案手机4部、银行卡10余张。目前,黔江公安已对宋某、杨某等人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:请广大市民切莫轻易将自己的银行卡、手机卡、收款二维码等提供给他人,切莫轻信赚快钱的广告宣传,切莫因贪小便宜铤而走险。天上不会掉馅饼,凡是“低风险高利润”的宣传,其背后极大可能隐藏着见不得人的勾当,赚取非法钱财,必定承担法律责任。

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涉案130余万元! 黔江警方成功打掉一个洗钱“跑分”团伙

本网讯(通讯员 许小冬)自夏季治安打击整治行动开展以来,黔江区公安局始终保持高压态势,结合全民反诈攻坚行动,切实维护人民群众财产安全。近日,黔江警方成功打掉一个洗钱“跑分”团伙,涉案金额达130余万元。

7月,黔江警方发现涉嫌“跑分”的犯罪嫌疑人杨某(男,19岁,黔江人)将自己的银行卡兜售给他人使用。经循线深挖,一个以宋某为首的洗钱“跑分”团伙浮出水面,黔江警方迅速组织精干警力全力侦办。

经查,犯罪嫌疑人宋某(男,30岁,黔江人)为牟取暴利,于7月18日至23日期间,以“日薪近万”为噱头招募多名操作手,前往黔江、彭水、酉阳、涪陵等地联系提供银行卡的犯罪嫌疑人,通过卡主的授权验证,经手机银行转入大额资金,随即快速转出到境外诈骗人员提供的银行卡中,进行“跑分”洗钱。短短几天时间,宋某等人操作银行卡转账500余次,资金流水达130余万元。

经侦查全面掌握该团伙犯罪证据后,黔江警方将犯罪嫌疑人宋某等5人抓获,查扣涉案手机4部、银行卡10余张。目前,黔江公安已对宋某、杨某等人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:请广大市民切莫轻易将自己的银行卡、手机卡、收款二维码等提供给他人,切莫轻信赚快钱的广告宣传,切莫因贪小便宜铤而走险。天上不会掉馅饼,凡是“低风险高利润”的宣传,其背后极大可能隐藏着见不得人的勾当,赚取非法钱财,必定承担法律责任。

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