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本网讯（记者 李 亚）近日，在全国“断卡”“净网2024”等专项行动中，渝中警方打掉一个专为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙，7名嫌疑人全部落网，该团伙涉案多起，累计收取转移赃款15万余元。 今年4月，渝中区公安分局七星岗派出所在工作中获取重要线索，嫌疑人罗某名下银行卡账户关联全国多起电信诈骗案，研判持卡人具有“掩隐”犯罪重大嫌疑。办案民警果断出击，快速将嫌疑人抓获。经审查，罗某对其涉嫌出售个人银行卡参与洗钱的犯罪事实供认不讳。 派出所以此为突破口，组织警力继续深入摸排，一个以黄某为首的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。据调查，该团伙专为境外电信网络诈骗集团提供服务，从中抽佣牟利，具有结构严密、分工细致、流动作案、涉案人数多等特点。 “团伙中有人对接‘上家’，联系‘卡农’组织作案；有人提供个人银行卡账户取钱；有人携带刀棍专门负责看守、放哨；有人负责兑换虚拟币结算转移违法犯罪资金。”民警介绍，该团伙非常狡猾，行踪不定，在渝中、江北、渝北等地流窜作案，每次作案都戴着帽子、口罩，干三四个小时后就分散逃离，之后再更换地点，联络新一批“取手”“卡农”继续作案。 办案民警昼夜奋战，在逐步摸清团伙主要成员身份信息、组织架构和藏匿地点后，同步展开收网行动。截至目前，“老板”黄某，“安保”周某、胡某，“操作员”穆某，“卡农”罗某、孙某、付某等7名嫌疑人已全部到案，警方当场查获手机5部、银行卡3张、甩棍等一批作案工具。 经审讯，团伙成员中多人存在违法犯罪前科，今年3月，黄某等人纠集在一起，在中心城区流窜作案，为境外电信诈骗集团提供洗钱服务。警方初步查实，该团伙累计收取、转移违法犯罪资金15万余元，涉及全国多起电诈案件。 目前，黄某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法刑拘，该案还在进一步侦办中。 |
这个“小心谨慎”的跑分洗钱团伙“刚出道”就被一锅端
时间： 2024-05-29
来源： 重庆法治报
编辑： 徐瑞阳
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