检察官火眼金睛发现案中案 顺藤摸瓜挖出蛀虫为企业挽损上百万

时间: 2024-09-02 来源: 重庆法治报 编辑: 徐瑞阳 阅读量:8859

“感谢司法机关的积极作为,不仅帮我们挖出了‘蛀虫’,挽回了巨额经济损失,还针对性地提出了完善公司管理的意见建议,展现了护企的力度和温度。”近日,大足区检察院经济犯罪检察部门办结一起职务侵占案后,浙江某家居用品有限公司(简称家居公司)负责人感慨道。

2023年1月,重庆某快递公司(简称快递公司)向公安机关报案,称其被合同诈骗了600多万元。因涉案金额特别巨大,大足区检察院依托侦查监督与协作机制,第一时间提前介入引导侦查。

经检察官深入调查,一起内部“蛀虫”侵吞企业资金案快速浮出水面。

事情还得从家居公司派驻重庆大足区的仓储部负责人盛亮说起。2022年10月,为应对“双十一”暴涨的订单,盛亮决定多联系几家物流公司以备正常发货。其中,浩锐商贸有限公司(简称浩锐商贸)提出每单5元的超低报价,让他心动不已。为中饱私囊,盛亮便找到仓储部另一负责人吴前,二人暗地里商定以每单8元的基础单价向家居公司上报,并瓜分由此产生的3元运单“差价”。

让盛、吴二人万万没想到的是,浩锐商贸竟是一家“两头骗”的皮包公司。

“我们向快递公司谎称为家居公司的子公司,而向家居公司谎称为快递代理公司。”据浩锐商贸负责人彭洋(另案处理,因涉嫌合同诈骗罪被判处有期徒刑十一年)供述,其团伙与快递公司达成每单9元基础单价的合作协议,其中约定一个自然月为结算周期,经订单账单核对无异议后5个工作日内打款。这种结算方式为其团伙拖延结算和非法牟利提供了可乘之机。

经查,2022年11月至12月,家居公司发货41.6万件,实际支付运费354万余元,其中向浩锐商贸支付200余万元。而快递公司收到实际支付运费30万元后,浩锐商贸就以各种理由推脱支付剩余的630万元运费,该快递公司遂报警处理。

眼见“纸包不住火”,盛亮二人主动到公安机关投案自首,并交代了涉案另外154万余元的去向。经详细对比及多方确认,除为企业正常支出约15.4万元外,盛亮、吴前私自侵占138万余元,用于购买房产、个人消费等。2023年4月,承办检察官遂引导侦查机关对盛亮、吴前以职务侵占罪进行立案侦查。

2024年1月,公安机关以盛亮、吴前涉嫌职务侵占罪移送至大足区检察院审查起诉。

经承办检察官多次耐心向盛亮、吴前及其家属释法说理,最终,两人主动退赔了公司全部损失并取得公司谅解。

2024年4月,大足区检察院依法对盛亮、吴前以职务侵占罪提起公诉。次月,大足区法院以职务侵占罪判处盛亮、吴前有期徒刑两年,缓刑三年,并分别处罚金7万元。

案件虽已办结,但检察履职并未停歇。针对家居公司在重点岗位、重点人员、资金财物等方面存在监督管理、审核审批等“漏洞”,承办检察官致电家居公司总部负责人,指出相关法律风险并提出完善建议。据悉,家居公司正逐步完善内部监督检查制度及强化数字化审批管理机制。(文中当事人均为化名)

  通讯员 吴 杰 记者 舒楚寒

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检察官火眼金睛发现案中案 顺藤摸瓜挖出蛀虫为企业挽损上百万

“感谢司法机关的积极作为,不仅帮我们挖出了‘蛀虫’,挽回了巨额经济损失,还针对性地提出了完善公司管理的意见建议,展现了护企的力度和温度。”近日,大足区检察院经济犯罪检察部门办结一起职务侵占案后,浙江某家居用品有限公司(简称家居公司)负责人感慨道。

2023年1月,重庆某快递公司(简称快递公司)向公安机关报案,称其被合同诈骗了600多万元。因涉案金额特别巨大,大足区检察院依托侦查监督与协作机制,第一时间提前介入引导侦查。

经检察官深入调查,一起内部“蛀虫”侵吞企业资金案快速浮出水面。

事情还得从家居公司派驻重庆大足区的仓储部负责人盛亮说起。2022年10月,为应对“双十一”暴涨的订单,盛亮决定多联系几家物流公司以备正常发货。其中,浩锐商贸有限公司(简称浩锐商贸)提出每单5元的超低报价,让他心动不已。为中饱私囊,盛亮便找到仓储部另一负责人吴前,二人暗地里商定以每单8元的基础单价向家居公司上报,并瓜分由此产生的3元运单“差价”。

让盛、吴二人万万没想到的是,浩锐商贸竟是一家“两头骗”的皮包公司。

“我们向快递公司谎称为家居公司的子公司,而向家居公司谎称为快递代理公司。”据浩锐商贸负责人彭洋(另案处理,因涉嫌合同诈骗罪被判处有期徒刑十一年)供述,其团伙与快递公司达成每单9元基础单价的合作协议,其中约定一个自然月为结算周期,经订单账单核对无异议后5个工作日内打款。这种结算方式为其团伙拖延结算和非法牟利提供了可乘之机。

经查,2022年11月至12月,家居公司发货41.6万件,实际支付运费354万余元,其中向浩锐商贸支付200余万元。而快递公司收到实际支付运费30万元后,浩锐商贸就以各种理由推脱支付剩余的630万元运费,该快递公司遂报警处理。

眼见“纸包不住火”,盛亮二人主动到公安机关投案自首,并交代了涉案另外154万余元的去向。经详细对比及多方确认,除为企业正常支出约15.4万元外,盛亮、吴前私自侵占138万余元,用于购买房产、个人消费等。2023年4月,承办检察官遂引导侦查机关对盛亮、吴前以职务侵占罪进行立案侦查。

2024年1月,公安机关以盛亮、吴前涉嫌职务侵占罪移送至大足区检察院审查起诉。

经承办检察官多次耐心向盛亮、吴前及其家属释法说理,最终,两人主动退赔了公司全部损失并取得公司谅解。

2024年4月,大足区检察院依法对盛亮、吴前以职务侵占罪提起公诉。次月,大足区法院以职务侵占罪判处盛亮、吴前有期徒刑两年,缓刑三年,并分别处罚金7万元。

案件虽已办结,但检察履职并未停歇。针对家居公司在重点岗位、重点人员、资金财物等方面存在监督管理、审核审批等“漏洞”,承办检察官致电家居公司总部负责人,指出相关法律风险并提出完善建议。据悉,家居公司正逐步完善内部监督检查制度及强化数字化审批管理机制。(文中当事人均为化名)

  通讯员 吴 杰 记者 舒楚寒

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