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日前，黔江区公安局经侦支队走进重庆银行黔江支行开展宣讲，巩固提升工作人员防范金融领域违法犯罪活动的工作能力。 培训中，该支队以“浅析反洗钱领域犯罪”为主题，从罪名解析、支付体系概况、洗钱犯罪监测体系及流程、地下钱庄形势分析等方面深入讲解洗钱犯罪的规律特点，同时用通俗易懂的语言，向银行工作人员详细讲解如何强化反洗钱工作能力。 培训结合“非法买卖银行卡”“金融诈骗洗钱”“毒品洗钱”“AI新型诈骗”等案例分析，讲解犯罪分子洗钱惯用手法、新特点，并就大家关心的如何进一步提升银行发挥打击洗钱违法犯罪行为的“前哨”作用进行了详细讲解。培训还就线索移交、信息共享、数据支撑等进行了交流探讨，为警银合作共同维护人民群众的资金安全和社会稳定奠定了坚实基础。 此次宣讲不仅提升了金融系统人员在工作实践中运用法律解决问题的能力，还强化了“警银”协作，加深了联系协作机制，为防范化解金融风险、打击金融犯罪，维护人民群众的资金安全，助力黔江经济社会高质量发展贡献了力量。 通讯员 罗斯 许小冬 |
黔江开展警银联动 筑牢“安全防护盾”
时间： 2024-11-28
来源： 重庆法治报
编辑： 叶桂君
阅读量：8549
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