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本网讯（记者 张柳妞）想贷款，但资质不够，需要自己名下的银行卡以“刷流水”的方式提高通过率？如果这样做，你就掉入了帮助电信诈骗“洗钱”的老套路，沦为了犯罪分子的帮凶。近日，北碚区公安分局静观派出所破获一起帮信案件，抓获1名犯罪嫌疑人。 近期，该所在工作中发现，居民辛某某的银行卡存在异常，有大量资金往来。这一不寻常的现象引起了民警的注意，警方随即展开了核查工作。 经过调查，民警发现辛某某银行卡内的资金均为外地跨行转入，这些资金实际是外省市受害人被骗的钱。掌握这一关键线索后，民警依法传唤辛某某至公安机关接受调查。 原来，辛某某在急需资金周转欲办理贷款业务时，一名自称姓张的男子找到他，说可以为其提供贷款帮助，但需要先通过刷流水的方式“包装”银行账户，待符合资质后予以放款。 为了能办到贷款，辛某某来到与“小张”约定的地点见面，将自己的银行卡和手机提供给对方“走流水”。当天“流水”刷完后，对方让辛某某回去等通知。第二天，辛某某发现自己的账户被冻结了，当他再联系“小张”时，却始终无法联系上。 民警根据辛某某提供的线索顺藤摸瓜，最终成功锁定嫌疑人位某，并将其抓捕归案。 经审讯，位某交代了其为获取非法利益，通过网上聊天工具与境外电信诈骗团伙取得联系，由其负责接触“卡主”，并操作“卡主”的手机进行收款、转账，帮助境外诈骗分子转移涉诈资金的违法事实。目前，嫌疑人位某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 民警提醒广大市民：切勿相信“刷流水”“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局，需要资金周转请通过正规途径办理贷款业务。同时要保管好身份证、银行卡、网银及手机卡等，切勿出租、出借、出让银行账户，避免成为电信网络诈骗的帮凶。 |
“刷流水”办贷款？小心成电诈“工具人”
时间： 2024-12-02
来源： 重庆法治报
编辑： 叶桂君
阅读量：8557
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